Inteligencia financiera sigue vigilando tema de lavado de dinero

Ley Antilavado prohíbe operaciones financieras por más de 600 mil pesos en efectivo

Por: Ángel Robles Estrada Piedras Negras. - El notario público José Manuel Maldonado Wong, comentó que de acuerdo a lo que marca la Ley Antilavado, toda operación financiera en efectivo por la compra de algún bien inmueble no puede rebasar los 600 mil pesos. Dijo que es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien regula dicho tema, esto con la finalidad de que dinero de procedencia ilícita no se pueda utilizar para la compra de propiedades. Maldonado Wong, estableció que mucha gente desconoce dicha ley, por lo que lo más recomendable es asistir con su notario de confianza para que los asesore en dicho tema y evitar ser castigado por la ley.